Operaciones fraudulentas a través de sociedades

  • Salidas de Bienes y Derechos
  • Falta de reflejo contable de bienes
  • Reflejo de Elementos inexistentes en Activo, Pasivo y Neto
  • Reflejo contable de partidas de Activo de difícil valoración
  • Aplicación fraudulenta de deterioros y ajustes de periodificación
  • Variación de existencias
  • Compraventas fuera de mercado, maquillaje de gastos
  • Confusión de identidades en la administración societaria
  • Dilución de responsabilidades
  • Valoración de operaciones vinculadas